Tuesday, November 30, 2021
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議会はPPP詐欺調査をより多くのオンライン金融会社に拡大


金融詐欺に関する議会小委員会による調査は、パンデミックの間に開始されました。 今週、それはコロナウイルスヘルプの2つの最も重要なプロセッサを含むようにオンライン貸付への調査を拡大しました。

コロナウイルス危機に関する選択小委員会の委員長であるジェームズ・クライバーン議員(DS.C.)は火曜日にWomplyのBlueacornに手紙を送り、不正防止に関する情報を要求した。 どちらも、政府の給与保護プログラムを通じて融資をスピードアップするために技術と資金調達を融合させた主要なプレーヤーとして浮上しました。

Womplyは、COVID-19とBlueacornが存在しなくなるまで融資の経験がありませんでしたが、両社は合わせて30億ドル以上の手数料を獲得し、直接の競合他社を上回りました。

新興企業は銀行ではありませんが、中小企業庁の支援を受けて、仲介業者として働き、苦戦している企業にマーケティングを行い、パートナー銀行との融資を迅速に承認しました。 企業は、融資を促進するために政府が支払う料金を通じてお金を稼ぎます。

「残念ながら、これらの料金の多くは、不正または不適格なローン申請を処理することによって獲得された可能性があります」と、Clyburnは、「電子メール、チャットルームのログとトランスクリプト、直接の電子メッセージと議事録」を含む内部コンプライアンス文書の山を要求する手紙に書いています。金融犯罪について話し合った。

Womplyは17の貸し手と協力し、政府の8000億ドルのプログラムのうち200億ドルを超える合計140万のローンを処理しました。 クライバーンはそれを報告します…



Source: https://philippinenewsdaily.com/congress-expands-ppp-fraud-investigation-to-more-online-financial-companies/

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